作为凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“启迪环境”或“公司”)第九届董事 会独立董事,我们参加了公司于 2020 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第三十九次会议, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律法规及《公司章程》的有关规定,对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、 客观的判断发表如下独立意见如下:
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”或“启迪环境”)于 2020 年 12 月 9 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十九次会议的通 知”,并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 12 月 13 日以通讯方式召开, 会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主 持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定,会议经与会董事审议通过了以下议案:
一、对外投资概述 1、对外投资事项一 基于业务板块在区域内实现联动发展的规划,凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简 称“公司”)拟在合肥市蜀山区设立全资子公司“安徽启迪零碳科技有限公司”(以下简称“安 徽启迪零碳”,以工商登记机关最终核准为准),该全资子公司将作为公司开展“智能+能源 环保一体化”的平台公司,服务于合肥市零碳无废城市建设,深入探索城市科技创新发展模 式。 安徽启迪零碳注册资本为 296,492,577 元,公司以所持全资子公司亳州洁能电力有限公 司(以下简称“亳州洁能”)全部股权作为实物资产对安徽启迪零碳出资,占其注册资本的 100%。
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“启迪环境”或“公司”)于 2020 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《启迪环境科技发展股份有限公 司关于召开 2020 年第八次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-184),公司将于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会。 公司于 2020 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于终止 回购公司股份的议案》。
一、项目基本情况 凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)与北京万侯环境技术开发有限公 司(以下简称“万侯环境”)、河源鸿业市政建筑工程有限公司(以下简称“河源鸿业”)、 北京爱尔斯生态环境工程有限公司(以下简称“爱尔斯”)组成的联合体于 2018 年 05 月 17 日中标东源县整县推进城乡环境综合整治(PPP)项目(西南部片区),2018 年 6 月 25 日成立东源县启环环保有限责任公司(以下简称“东源启环”)投资运营该项目(详见 2018 年 6 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《第九届董事会 第三次会议决议公告》公告编号:2018-082;《对外投资事项公告》公告编号:2018-084)。 根据公司第九届董事会第二次会议决议及本项目实施所需,各方于 2018 年 8 月共同签署了 《东源县整县推进城乡环境综合整治项目 PPP 合同(西南部片区)》,协议合作期限 30 年, 其中建设期 2 年,运营期 28 年,项目总投资 60,800 万元。
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)根据法律、行政法规及其他规范 性文件的要求和《公司章程》的规定,经公司总经理李星文先生提名,经公司提名委员会审 查,公司拟聘任孙旭东先生为公司执行总裁、拟聘任伍子牛先生为公司副总经理(公司本次 聘任高级管理人员简历详见附件),任期自第九届董事会第三十九次会议聘任之日起至本届 董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。