一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”) 2021 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2021 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经过董事会审议通过,会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间:
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、总经 理李星文先生的书面辞职报告,李星文先生由于个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定,李星文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞 去公司总经理职务后,李星文先生仍继续担任公司第九届董事会董事、战略委员会委员、审 计委员会委员职务,并继续支持公司业务发展。公司董事会对李星文先生在担任公司总经理 期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!截至本公告日,李星文先生未持有公司股份。
一、对外投资概述 为结合区域优质资源及公司环卫业务发展所需,凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下 简称“公司”)拟在河南省郑州市设立全资子公司,该全资子公司名称拟定为“启迪数字环 卫(郑州)有限公司”(以下简称“郑州启迪环卫”,以工商登记机关最终核准为准)。郑 州启迪环卫注册资本为 115,840 万元,其中:公司以控股子公司股权出资 115,840 万元,占 其注册资本的 100%。
作为凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“启迪环境”或“公司”)第九届董事会独立董事,我们参加了公司于 2021 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第四十五次会议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定,对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下:
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 19 日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第三十五次会议的通知”。本次监事会会议于 2021 年 3 月 21 日以通讯会议方式召开,本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持,经过与会监事认真审议,表决通过了如下决议:
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“启迪环境”或“公司”)于 2021 年 3 月19 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四十五次会议的通知”,并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 3 月 21 日以通讯方式召开,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经与会董事审议通过了以下议案: